Руководителей строительной компании «Диамант» подозревают в мошенничестве

Во вторник, 14 ноября в помещении, где расположен офис строительной компании «Диамант», а также еще по нескольким адресам сотрудники следственного отдела Черноморского отделения полиции провели обыски. Эти мероприятия проводились в рамках предварительного расследования по уголовному производству, открытому по факту мошеннических действий со стороны учредителей ООО СК «Диамант». Об этом сообщил начальник Черноморского отделения полиции Сергей Ляшенко.

Підпишись на наш Telegram😉

В период с 2013 по 2017 годы руководители строительной компании «Диамант» незаконно получали денежные средства от граждан под предлогом продажи несуществующих квартир в несуществующем многоэтажном доме по адресу: Овидиопольский район, село Молодежное, ул. Городская, 18/11. За четыре года фиктивного и незаконного (без разрешительных документов) строительства ни один человек, который вложил свои деньги в будущие квартиры, жилья так и не получил.

«Первые заявления от обманутых лиц поступили в наше отделение полиции еще в 2014 году. В настоящее время мы имеем уже более 20 заявлений от людей, признанных пострадавшими от мошеннических действий учредителей СК "Диамант". Общая сумма ущерба составляет более 4 млн гривен. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 190 ч. 2 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет), ч. 3 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет) и ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества)», - рассказал Сергей Ляшенко.

Начальник Черноморского отделения полиции также отметил, что в ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, сейф, черновую документацию, документы по деятельности предприятия, расписки о получении денег, чеки, накладные, договоры и другие документы, указывающие на то, что должностные лица незаконно получали деньги от покупателей квартир.

«В настоящее время руководителям СК «Диамант» сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных вышеуказанной статьей УК. Кроме того, в городской суд Черноморска направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей», - уточнил Сергей Ляшенко.

Планируется, что данное ходатайство суд рассмотрит 15 ноября.